不挂科搜题免费

问题:

反洗钱以下制度中处于核心地位的是哪项?

选项

  • 客户身份识别制度

  • 大额交易和可疑交易报告制度

  • 客户身份资料和交易记录保存制度

  • 与公安机关合作制度

  • 答案:

    B.大额交易和可疑交易报告制度